По данным МВД Татарстана, группа с начала 2022 года незаконно занималась банковской деятельностью в Казани. Участники помогали компаниям обналичивать деньги через подконтрольные фирмы, удерживая комиссию 17%. Для операций использовали реквизиты более 10 организаций. Задержаны четыре человека, в отношении них возбуждено уголовное дело. Предполагаемая организатор заключена под стражу, её сообщникам назначен запрет определённых действий.